1. Objectif

Golden Vegas s’engage à prévenir l’utilisation de ses services à des fins de blanchiment d’argent, de financement d’activités illicites et de fraude. Cette politique décrit nos mesures de contrôle : identification des joueurs, surveillance des transactions et gestion des alertes.

2. Champ d’application

Cette politique s’applique à tous les utilisateurs, comptes, transactions (dépôts/retraits), bonus et activités de jeu sur frcasinogoldenvegas.com, ainsi qu’aux échanges avec le support.

3. Approche fondée sur les risques

Nous évaluons le risque AML en tenant compte de facteurs tels que les volumes, la fréquence des retraits, l’incohérence des informations, et les signaux de fraude.

• Risque faible : profil stable, transactions cohérentes.
• Risque moyen : volumes plus élevés, variations de moyens de paiement.
• Risque élevé : schémas atypiques, retraits rapides, signaux de listes.

4. KYC & vérification d’identité

4.1 Informations de base

• Nom, prénom, date de naissance, coordonnées.
• Contrôles de cohérence (âge légal, duplications, anomalies).

4.2 Documents (selon le contexte)

• Pièce d’identité valide.
• Justificatif d’adresse si nécessaire.
• Vérifications liées aux moyens de paiement (données masquées, cohérence).

5. Vigilance renforcée (EDD)

En cas de risque élevé, nous pouvons demander des éléments complémentaires :

• Justificatifs additionnels d’identité/résidence.
• Informations relatives à l’origine des fonds lorsque requis par les contrôles.

Les demandes sont limitées à ce qui est pertinent et proportionné.

6. Sanctions, PEP & listes

Nous pouvons effectuer des contrôles afin d’identifier des signaux liés à des listes de sanctions, aux PEP (et proches/associés), et aux alertes de fraude.

7. Surveillance des transactions

• Dépôts suivis de retraits rapides sans activité de jeu significative.
• Multiplication de moyens de paiement ou incohérences de titularité.
• Transactions fractionnées, volumes inhabituels ou schémas d’abus de bonus.

8. Activités suspectes

En présence d’un signal, nous analysons les données disponibles et pouvons demander des explications. Nous coopérons avec les autorités compétentes lorsque la loi l’exige.

9. Conservation & traçabilité

Les informations d’identification et de transactions peuvent être conservées pendant des durées proportionnées et/ou imposées par la réglementation, avec accès limité aux personnes autorisées.

10. Formation & gouvernance

Nous mettons en place des procédures internes de conformité, revues d’alertes et améliorations continues des contrôles.

11. Rôle du joueur

• Fournir des informations exactes et coopérer aux vérifications.
• Utiliser des moyens de paiement dont vous êtes le titulaire.
• Signaler tout accès non autorisé : [email protected].

12. Mises à jour

Cette politique peut évoluer ; la date en haut de page indique la version applicable.

13. Contact

• Marque : Golden Vegas
• Site : frcasinogoldenvegas.com
• E-mail : [email protected]
• Adresse : 69000 Lyon, France

Cette page est informative et ne constitue pas un avis juridique.